CLOSE
At a glance
Investors
Mission & values
Press & Media
Business model
Careers
Ukrsotsbank Worldwide
Ukrsotsbank Factsheet
Поддержка Печать Добавить в избранное

Наблюдательный совет ПАО "Укрсоцбанк", UniCredit Bank™, сообщает о созыве Общего Собрания Акционеров ПАО "Укрсоцбанк"

03.04.2013

Наблюдательный совет ПАО "Укрсоцбанк" (код ЕГРПОУ 00039019, местонахождение 03150, г. Киев, ул. Ковпака, 29), который работает под торговой маркой UniCredit Bank, объявляет о созыве Общего Собрания Акционеров банка, назначенных на 23 апреля 2013 года на 12:00 часов. Сборы будут проводиться по адресу: Украина, 01023, г. Киев, ул. Госпитальная, 12, "Президент Отель", Центральный вход, 2-й этаж, зал "Европейский".

Повестка дня Общего Собрания Акционеров ОАО "Укрсоцбанк", UniCredit Bank™:

1. Избрание счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ПАО "Укрсоцбанк".
2. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО "Укрсоцбанк".
3. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров ПАО "Укрсоцбанк".
4. Утверждение отчета Правления ПАО "Укрсоцбанк" о выполнении основных направлений деятельности ПАО "Укрсоцбанк", запланированных на 2012 год, и определение основных направлений деятельности ПАО "Укрсоцбанк" на 2013 год.
5. Утверждение отчета и выводов Ревизионной комиссии ПАО "Укрсоцбанк" о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Укрсоцбанк» за 2012 год.
6. Утверждение отчета Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк" за 2012 год.
7.Утверждение выводов внешнего аудитора о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Укрсоцбанк" за 2012 год и мер по результатам рассмотрения вышеупомянутых выводов.
8. Утверждение выводов внешнего аудитора о консолидированных результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Укрсоцбанк" за 2012 год, включая его дочерние предприятия, и мер по результатам рассмотрения вышеупомянутых выводов.
9. Утверждение финансового отчета и результатов деятельности ПАО "Укрсоцбанк" за 2012 год.
10. Утверждение консолидированного финансового отчета и результатов деятельности ПАО "Укрсоцбанк" за 2012 год, включая его дочерние предприятия.
11. Утверждение порядка распределения прибыли ПАО "Укрсоцбанк" за 2012 год. Принятие решения о выплате дивидендов и утверждение их размера.
12. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк".
13. О количественном составе Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк".
14. Избрание членов Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк".
15. Избрание председателя Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк".
16. Утверждение условий гражданско-правовых договоров для заключения с председателем и другими членами Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк". Избрание уполномоченных лиц для подписания этих договоров. Установление размера вознаграждения председателя и других членов Наблюдательного Совета ПАО "Укрсоцбанк".
17. Внесение изменений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "УКРСОЦБАНК" путем утверждения его новой редакции.
18. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном Совете Открытого акционерного общества "УКРСОЦБАНК" путем утверждения его новой редакции.
19. Внесение изменений в Положение о Правлении Открытого акционерного общества "УКРСОЦБАНК" путем утверждения его новой редакции.
20. Внесение изменений в Положение о Ревизионной Комиссии Открытого акционерного общества "УКРСОЦБАНК" путем утверждения его новой редакции.

Регистрация участников годового Общего собрания акционеров ПАО "Укрсоцбанк" (далее - Собрание акционеров банка) будет осуществляться 23 апреля 2013 по месту проведения Собрания акционеров банка с 09:30 до 11:30. (По киевскому времени).

Для регистрации участникам собрания акционеров банка необходимо иметь паспорт, а также документы, подтверждающие их полномочия:

для руководителя акционера банка - юридического лица - заверенные печатью юридического лица выписка из устава и документы, подтверждающие его избрание (назначение) на должность руководителя; для других представителей акционера - паспорт и оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством Украины доверенность на право участия и голосования на собрании акционеров банка.

Перечень акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров банка, будет составлен по состоянию на двадцать четвертый час 17 апреля 2013 года.

С документами (материалами), необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня собрания акционеров банка, акционеры могут ознакомиться, начиная с 22 марта 2013 до 23 апреля 2013 года, по адресу: 03150, г. Киев, ул. Ковпака, 29, ком. 405, в рабочие дни недели с 15:00 до 18:00, а в день проведения собрания акционеров банка - 23 апреля 2013 года - по месту их проведения. Документы (материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня собрания акционеров банка, предоставляются акционеру для ознакомления на основании его письменного запроса, полученного Правлением ПАО "Укрсоцбанк" не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты ознакомления. Документы для ознакомления предоставляются в бумажном виде. В день проведения собрания акционеров банка документы (материалы) предоставляются акционеру для ознакомления по месту проведения Собрания акционеров банка без предварительного письменного запроса.

Ответственное лицо за порядок ознакомления акционеров с документами (материалами) - председатель Правления ПАО "Укрсоцбанк" Тимонькин Борис Владиславович; ответственный исполнитель - начальник отдела формирования уставного капитала и работы с акционерами банка управления обще-правовой поддержки юридического департамента ПАО "Укрсоцбанк" - Рубанко Елена Алексеевна. Телефон для справок: +38 (044) 205-45-46/48.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Укрсоцбанк"
(согласно финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО (тыс. грн.)

 

СПРАВКА

Укрсоцбанк – украинский банк с 28-летней историей, который всегда был и остается одним из лидеров рынка по объему активов, кредитных и депозитных портфелей, количеству клиентов, отделений и банкоматов.

Укрсоцбанк входит в частную инвестиционную холдинговую группу ABH Holdings S.A. (ABHH) со штаб-квартирой в Люксембурге. АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании. В активы АВНН в Украине также входит АО "Альфа-Банк" (Украина).

В настоящее время группа ABH Holdings S.A. проводит консолидацию активов в Украине, что приведет к созданию на базе АО "Альфа-Банк" (Украина) крупнейшего частного банка в стране. Удачный синтез и синергия двух финучреждений группы будет способствовать повышению уровня технологий, качества сервиса для клиентов, а также снижению стоимости и расширению спектра услуг.


Социальные сети:

facebook.com


 

Пресс-служба Укрсоцбанк

Телефон: 0 800 3000 90
Назад





Интернет-банкинг
Физическим лицам
Юридическим лицам
Отделения и банкоматы
Контакты
0 800 3000 90 0 800 3000 90
0 800 3000 90 0 800 3000 90
Поддержка

Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатны.

Номер для звонков с мобильного в пределах Украины для абонетов Vodafone, Київстар та lifecell.

Тарификация согласно тарифных планов абонента.

Сallback для звонков с мобильного.

Звонки в пределах Украины и международные звонки согласно стандартным тарифам.

Курсы применяются в дату фактического списания средств со счета и являются приближенными к курсу банка при блокировании необходимой суммы на момент совершения операции.
Сначала указана валюта карточного счета, далее - валюта расчетов с платежной системой
Оценка качества обслуживания

Обратная связь

Возникли вопросы, предложения, замечания?

Мы ценим сотрудничество с Вами. Для того чтобы поделиться своими предложениями, замечаниями, задать вопрос, пожалуйста, заполните форму обратной связи, приведенную ниже или позвоните в Контакт-центр АО "Укрсоцбанк" по номеру 0 800 5000 20 (звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные).









Я хочу получать информацию о новых услугах Банка, акциях и розыгрышах.

Поля обязательны к заполнению