CLOSE
At a glance
Investors
Mission & values
Press & Media
Business model
Careers
Ukrsotsbank Worldwide
Ukrsotsbank Factsheet
Поддержка Печать Добавить в избранное

Когда о ваших счетах банк сообщит куда следует: базовые аспекты финансового мониторинга транзакций юрлиц

03.04.2013

Prosto неоднозначными, на первый взгляд, кажутся критерии банковских операций, которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу. Детально о законодательных и прикладных аспектах финансового мониторинга, а также о том, какие госорганы и в каких случаях могут требовать раскрытия информации о банковском счете, то есть разглашения банковской тайны - узнавал Prostobiz.ua…

Сразу возникает вопрос: какие действия предпримет банк в отношении клиента, который осуществляет несколько транзакций на суммы, скажем, 148 тысяч гривен за каждую транзакцию? Ответ прост и неумолим: "В случае "дробления" клиентом суммы операции с целью избегания операции финансового мониторинга - информация о такой операции должна передаваться в Государственную службу финансового мониторинга Украины", - расставил точки над i Алексей Бережной, начальник департамента наблюдения за нормативно-правовой ответственностью и финансового мониторинга Укрсоцбанк, UniCredit Bank™…

В целом, оценка риска операции идентифицируется относительно множества критериев, таких как "тип клиента, географическое расположение страны регистрации клиента или учреждения, через которое он осуществляет передачу (получение) активов, и вид товаров и услуг", - объяснил Алексей Бережной…

"Банк имеет право отказаться проводить финансовую операцию, в случае, если она имеет признаки таковой, которая подлежит финансовому мониторингу. В таком случае, учреждение обязано передать информацию Государственной службе финансового мониторинга Украины на протяжении одного рабочего дня, но не позднее следующего рабочего дня со дня отказа", - прокомментировал профильный сотрудник Укрсоцбанка…

Источник: Prostopravo.com.ua
Дата: 03.04.2013

Телефон: 0 800 3000 90
Назад





Интернет-банкинг
Физическим лицам
Юридическим лицам
Отделения и банкоматы
Контакты
0 800 3000 90 0 800 3000 90
0 800 3000 90 0 800 3000 90
332 0 800 3000 90
Поддержка

Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатны.

Сallback для звонков с мобильного.

Номер для звонков с мобильного в пределах Украины для абонетов Vodafone, Київстар та lifecell.

Тарификация согласно тарифных планов абонента.

Сallback для звонков с мобильного.

Для международных звонков и звонков в пределах Украины.

Сallback для звонков с мобильного.

Курсы применяются в дату фактического списания средств со счета и являются приближенными к курсу банка при блокировании необходимой суммы на момент совершения операции.
Сначала указана валюта карточного счета, далее - валюта расчетов с платежной системой
Оценка качества обслуживания

Обратная связь

Возникли вопросы, предложения, замечания?

Мы ценим сотрудничество с Вами. Для того чтобы поделиться своими предложениями, замечаниями, задать вопрос, пожалуйста, заполните форму обратной связи, приведенную ниже или позвоните в Контакт-центр АО "Укрсоцбанк" по номеру 0 800 5000 20 (звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные).









Я хочу получать информацию о новых услугах Банка, акциях и розыгрышах.

Поля обязательны к заполнению